A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), via Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF), deflagrou, nesta segunda-feira (9), a Operação Máquina de Fraudes, para cumprir 40 medidas cautelares em sete estados brasileiros e nos Estados Unidos.
A operação teve como objetivo desarticular um grupo criminoso suspeito de envolvimento em mais de 200 mil fraudes em todo o país, por meio de golpes eletrônicos, fraudes bancárias e exploração de plataformas ilegais de apostas e cassinos on-line. Foram cumpridos 12 mandados de prisão temporária e 27 mandados de busca e apreensão domiciliar, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que somam quase R$ 40 milhões.
Segundo a investigação, as pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao grupo aparecem em comunicações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) que apontam movimentações superiores a R$ 10 bilhões nos últimos cinco anos. A estrutura criminosa utilizava uma rede de empresas de fachada, fintechs, intermediadoras e gateways de pagamento para viabilizar fraudes em larga escala e lavar os recursos obtidos ilegalmente.
Fonte: PCGO
